近些年隨著網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的快速發(fā)展，看直播刷禮物對大多數(shù)人來說并不陌生。
這樣一幕場景是不是很熟悉：某直播間“榜一大哥”出手闊綽，“火箭”“飛機”“嘉年華”層出不窮，好似有花不完的錢！
但你有沒有想過，在不被注意的角落，這些一擲千金的“榜一大哥”或許是“洗錢鏈條”的中介！
和大家分享一個典型案例：
案件經(jīng)過
2020年1月，萬某等人注冊成立了網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，同年6月，通過股權(quán)收購、購買知識產(chǎn)權(quán)等方式，獲得了從事網(wǎng)絡(luò)直播的技術(shù)手段，并且聯(lián)系了第三方支付平臺，開始運營直播平臺。
一開始直播內(nèi)容以才藝表演、直播帶貨為主，后來因為經(jīng)營不善打起了歪心思：想將公司已經(jīng)相對完善的支付體系用于幫助境外犯罪團伙洗錢。
隨后，萬某積極聯(lián)系緬甸詐騙團伙，幾方商定下，由境外詐騙團伙向萬某的公司輸送贓款，萬某的公司則通過運作將贓款“洗白”，從中賺取手續(xù)費。
平時，境外詐騙團伙會用贓款前往萬某等人的直播平臺大量“刷禮物”，通過這樣的形式將贓款匯入萬某的公司。萬某等人再通過公司運作，將錢從第三方支付平臺提現(xiàn)。萬某再安排員工將錢款交付給境外詐騙團伙。
為了方便公司運作洗錢的需要，萬某還安排員工外出收購他人的銀行卡。至此，這家網(wǎng)絡(luò)公司從一家正規(guī)公司轉(zhuǎn)變成境外詐騙團伙的洗錢工具，公司上下所有人都投身到了洗錢犯罪中。
據(jù)統(tǒng)計，2020年10月21日至11月10日，萬某等人就幫助境外詐騙團伙洗錢近500萬元。
法院判決
公司上下全部面臨牢獄之災(zāi)！
法院一審認為，萬某等7人明知他人從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙或者網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪，糾集他人轉(zhuǎn)移犯罪所得贓款，情節(jié)嚴重，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法對萬某等7名被告人分別判處有期徒刑4年4個月至1年6個月不等，并處罰金6萬元至1.5萬元不等。
一審判決后，部分被告人向株洲中院提起了上訴。
二審法院認為，原判決認定本案的事實和適用法律正確，審判程序合法，依法駁回了各被告人的上訴。
本案中量刑最輕的徐某，是一名入職3天的員工，雖然感覺到該公司業(yè)務(wù)存在違法業(yè)務(wù)，立刻離職，但在他工作的這3天里確實參與了洗錢，而且金額達數(shù)十萬。
根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。
最終徐某被判處有期徒刑1年6個月。
（案例參考來源：《株洲晚報融媒體2021.12.2期》）
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