中國人民銀行周四(11月3日)稱，中國和澳大利亞簽署反洗錢和反恐怖融資信息交流合作諒解備忘錄，雙方將基于互惠原則在涉嫌洗錢和恐怖融資及其他相關(guān)犯罪的信息收集、研判和互協(xié)查方面開展合作，共同致力于預(yù)防和打擊洗錢、恐怖融資及相關(guān)犯罪。
央行網(wǎng)站發(fā)布新聞稿指出，中國反洗錢監(jiān)測分析中心和澳大利亞交易報告和分析中心周二在北京簽署關(guān)于反洗錢和反恐怖融資信息交流合作諒解備忘錄。這是中國反洗錢監(jiān)測分析中心與境外金融情報機(jī)構(gòu)簽署的第41份合作文件。
雙方代表表示，中澳金融情報機(jī)構(gòu)簽署關(guān)于反洗錢和反恐怖融資信息交流合作諒解備忘錄將進(jìn)一步提升雙邊反洗錢合作水平，共同致力于預(yù)防和打擊洗錢、恐怖融資及相關(guān)犯罪。
澳大利亞交易報告和分析中心(AUSTRAC)成立于1989年，是負(fù)責(zé)澳大利亞國家反洗錢工作的專門機(jī)構(gòu)，承擔(dān)金融情報機(jī)構(gòu)(FIU)以及反洗錢和反恐融資監(jiān)管機(jī)構(gòu)的雙重職責(zé)。
消息人士今年1月稱，澳大利亞正考慮收緊反洗錢法規(guī)，將房地產(chǎn)中介和寶石經(jīng)銷商納入監(jiān)管。此前一反洗錢國際組織警告稱，非法資金可能正在涌入澳大利亞。
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