“現(xiàn)在地球上人和貓的數(shù)量加起來(lái)，不足老鼠的十分之一，如今反洗錢的形勢(shì)，確實(shí)也存在類似的挑戰(zhàn),可謂道高一尺、魔高一丈”，昨天在復(fù)旦大學(xué)主辦的“2010第一屆中國(guó)反洗錢技術(shù)應(yīng)用年會(huì)”上，復(fù)旦經(jīng)濟(jì)學(xué)院黨委書記石磊援引一則生物學(xué)上的統(tǒng)計(jì)。業(yè)內(nèi)指出，目前全球流動(dòng)性過(guò)剩，哪些是不安全的資金，并不明顯，傳統(tǒng)的洗錢方式也變得多元化，有轉(zhuǎn)賬、分賬、合賬等多種花招，由此反洗錢的形勢(shì)也變得撲朔迷離。復(fù)旦經(jīng)濟(jì)學(xué)院黨委書記石磊表示，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)走高，如果在金融安全控制上出現(xiàn)疏漏，就有可能成為國(guó)際各種不安全資金的流向地，“因此，要采取多種合作反洗錢，中國(guó)不能成為非法資金的避風(fēng)港。
“現(xiàn)在地球上人和貓的數(shù)量加起來(lái)，不足老鼠的十分之一，如今反洗錢的形勢(shì)，確實(shí)也存在類似的挑戰(zhàn),可謂道高一尺、魔高一丈”，昨天在復(fù)旦大學(xué)主辦的“2010第一屆中國(guó)反洗錢技術(shù)應(yīng)用年會(huì)”上，復(fù)旦經(jīng)濟(jì)學(xué)院黨委書記石磊援引一則生物學(xué)上的統(tǒng)計(jì)，道出了業(yè)內(nèi)對(duì)于當(dāng)前全球反洗錢工作面臨的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的認(rèn)識(shí)。
業(yè)內(nèi)指出，目前全球流動(dòng)性過(guò)剩，哪些是不安全的資金，并不明顯，傳統(tǒng)的洗錢方式也變得多元化，有轉(zhuǎn)賬、分賬、合賬等多種花招，由此反洗錢的形勢(shì)也變得撲朔迷離，其中，技術(shù)手段、監(jiān)控手段都面臨著挑戰(zhàn)。復(fù)旦經(jīng)濟(jì)學(xué)院黨委書記石磊表示，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)走高，如果在金融安全控制上出現(xiàn)疏漏，就有可能成為國(guó)際各種不安全資金的流向地，“因此，要采取多種合作反洗錢，中國(guó)不能成為非法資金的避風(fēng)港。”
今年是我國(guó)《反洗錢法》正式頒布實(shí)施的第四年，也是我國(guó)反洗錢工作走向深入和進(jìn)一步拓展的一年。中國(guó)人民銀行上海總部金融服務(wù)二部副主任姜威也表示，當(dāng)前我國(guó)反洗錢工作面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，特別在反洗錢的監(jiān)管有效性上，需大大提高。
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