前言導(dǎo)讀
毒品犯罪是洗錢罪的七類上游犯罪之一，毒品犯罪分子通過洗錢手段將違法所得轉(zhuǎn)化為合法收益。為截?cái)喽酒贩缸锏墨@利渠道及洗白非法資金途徑，近年來人民銀行長(zhǎng)沙中心支行加大打擊涉毒洗錢犯罪力度，深挖涉毒洗錢犯罪線索，推動(dòng)全省涉毒洗錢案件起訴、宣判數(shù)量明顯增長(zhǎng)。小課堂通過剖析典型案例，引導(dǎo)社會(huì)公眾增強(qiáng)禁毒和反洗錢意識(shí)。
一、典型案例
案例1、婁底謝某松毒品洗錢案
2021年1月至4月，謝某松明知是毒品犯罪所得，仍提供其本人及妻子黃某燕等人的銀行卡幫助毒販轉(zhuǎn)賬，共計(jì)轉(zhuǎn)賬3000萬元，賺取傭金20萬元。2021年3月10日，謝某松按照毒販戴某斌的安排將50萬元毒品犯罪所得轉(zhuǎn)入自己控制的某種植農(nóng)民專業(yè)合作社對(duì)公賬戶，并從中收取1%的手續(xù)費(fèi)。2021年9月、11月，婁底市婁星區(qū)人民法院在案件審理過程中發(fā)現(xiàn)被告人謝某松犯洗錢罪，建議婁星區(qū)人民檢察院追加起訴其犯洗錢罪。2021年11月30日，婁底市婁星區(qū)人民法院判決：被告人謝某松犯洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，危險(xiǎn)駕駛罪，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑五年二個(gè)月，并處罰金人民幣八萬三千元。
案例2、常德鄧某英毒品洗錢案
2020年1月至2021年2月，鄧某英明知是毒品犯罪所得，仍提供賬戶幫助其哥哥鄧某亞轉(zhuǎn)移毒品犯罪所得。鄧某英提供賬戶，接收其哥哥微信轉(zhuǎn)賬27萬余元、現(xiàn)金25萬元，為其哥哥轉(zhuǎn)移犯罪所得資金總金額超過52萬元，構(gòu)成了洗錢罪的主觀犯罪條件。2021年12月14日，常德市桃源縣人民法院判決：被告人鄧某英犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
案例3、邵陽周某毒品洗錢案
2018年3月，被告人周某稱自己要開一家裝飾設(shè)計(jì)公司，勸說謝某戒掉毒品、不要販毒，入股自己的公司賺取收入。2018年4月27日，謝某讓女朋友曹某將20萬元人民幣轉(zhuǎn)至周某的銀行賬戶，投資入股了周某名下的湖南某裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司。被告人周某明知謝某的資金為販賣毒品所得，仍勸說謝某將其毒品犯罪所得入股，構(gòu)成了洗錢罪的主觀犯罪條件。2021年6月22日，湖南省高級(jí)人民法院判決：被告人周某犯洗錢罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元。
二、案例中洗錢的主要手法
（一）通過提供賬戶轉(zhuǎn)移涉毒資金。
1.在案例1謝某松涉毒洗錢案中，謝某松明知是毒品犯罪所得，仍提供其本人及妻子黃某燕的個(gè)人銀行賬戶，以及實(shí)際控制的某種植農(nóng)民專業(yè)合作社對(duì)公賬戶用于為戴某斌轉(zhuǎn)移涉毒資金。
2.在案例2鄧某英涉毒洗錢案中，鄧某英明知其哥哥鄧某亞的資金為毒品犯罪所得，仍提供資金賬戶幫助其哥哥轉(zhuǎn)移毒品犯罪所得資金，共計(jì)52萬余元。
（二）通過入股公司掩飾資金來源和性質(zhì)。
在案例3周某涉毒洗錢案中，周某明知謝某的資金為毒品犯罪所得，仍以自己要開一家裝飾設(shè)計(jì)公司為由，勸說謝某以毒品犯罪所得入股自己的公司，利用涉毒資金賺取“合法”收入。
三、案例評(píng)析
NO.1
深挖洗錢犯罪線索，有效落實(shí)“一案雙查”。司法機(jī)關(guān)在辦理毒品案件時(shí)，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化“一案雙查”，深挖毒資毒贓，同步審查是否涉嫌洗錢犯罪。針對(duì)毒資毒贓清洗家族化、團(tuán)伙化特點(diǎn)，重點(diǎn)審查其近親屬、團(tuán)伙成員、朋友等密切關(guān)系人之間資金往來情況，研判是否提供資金賬戶接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得，或以入股、投資等方式掩飾、隱瞞贓款來源和性質(zhì)，對(duì)毒品犯罪和洗錢犯罪進(jìn)行全鏈條打擊，同步懲治上下游犯罪。
NO.2
深化反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議成員單位協(xié)調(diào)合作。持續(xù)加強(qiáng)與公檢法等部門協(xié)作，完善信息共享、情報(bào)會(huì)商、案件反饋等機(jī)制，強(qiáng)化涉毒洗錢犯罪線索聯(lián)合分析研判，加大聯(lián)合打擊涉毒洗錢犯罪力度，切實(shí)提升打擊洗錢犯罪成效。
四、溫馨提示
（一）遵守法律法規(guī)，遠(yuǎn)離毒品危害。
毒品嚴(yán)重危害人類身心健康，要提高守法意識(shí)，珍愛生命，堅(jiān)決遠(yuǎn)離毒品，堅(jiān)決做到不吸毒、不販毒、不種毒、不制毒。
（二）保護(hù)個(gè)人信息，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
妥善保管個(gè)人信息，不得非法買賣、出租、出借自己的身份證件、銀行賬戶、支付賬戶等，謹(jǐn)慎對(duì)待陌生人的信息索取，避免在不可信的網(wǎng)站或平臺(tái)提供個(gè)人敏感信息，防止個(gè)人信息被用于涉毒洗錢犯罪。
（三）拒絕利益誘惑，遠(yuǎn)離洗錢犯罪。
堅(jiān)持謹(jǐn)慎交友，對(duì)來源不明或明知是違法犯罪所得的資金要保持頭腦清醒，堅(jiān)決拒絕用自己的賬戶為他人接收、轉(zhuǎn)移涉毒非法資金，不要替他人跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，避免成為涉毒洗錢犯罪的“工具人”。
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