常見的洗錢途徑或方式有： 1、通過境內(nèi)外銀行賬戶過渡，使非法資金進(jìn)入金融體系。3、利用現(xiàn)金交易或別人的賬戶提現(xiàn)，掩蓋非法資金來源。6、通過買賣股票、基金、保險(xiǎn)或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動(dòng)，將非法資金合法化。7、通過購(gòu)買彩票、珠寶古董交易或虛假拍賣，逃避金融系統(tǒng)對(duì)資金流動(dòng)的監(jiān)管。
常見的洗錢途徑或方式有：
1、通過境內(nèi)外銀行賬戶過渡，使非法資金進(jìn)入金融體系；
2、通過地下錢莊，實(shí)現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移；
3、利用現(xiàn)金交易或別人的賬戶提現(xiàn)，掩蓋非法資金來源；
4、利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務(wù)，切斷洗錢的相關(guān)線索；
5、設(shè)立空殼公司，作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”；
6、通過買賣股票、基金、保險(xiǎn)或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動(dòng)，將非法資金合法化；
7、通過購(gòu)買彩票、珠寶古董交易或虛假拍賣，逃避金融系統(tǒng)對(duì)資金流動(dòng)的監(jiān)管；
8、通過現(xiàn)金的走私、投資、進(jìn)出口貿(mào)易等其他方式進(jìn)行洗錢活動(dòng)。
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