2009年11月10日，廣州市天河區(qū)人民法院對(duì)“6.16”特大制販毒品案中“職業(yè)洗錢人”伍某一審宣判，認(rèn)定伍某犯洗錢罪，判處有期徒刑3年，并處罰金500萬(wàn)元。
2007年9月，廣州分行配合廣東省公安廳禁毒局成功破獲了“6.16”特大制販毒品案，警方抓獲謝某、伍某等犯罪嫌疑人16名，查封、扣押和凍結(jié)毒品犯罪資產(chǎn)折合人民幣1億多元，摧毀跨國(guó)（境）毒品犯罪集團(tuán)5個(gè)，查獲制冰毒工廠6個(gè)，一并查破往年重特大毒品案件41宗。
經(jīng)查，謝某于1999至2003年期間從事制販毒活動(dòng)，積累了巨額非法所得（超過(guò)1億元人民幣）。為了清洗毒資，謝某在廣州注冊(cè)（香港）溢忠有限公司，由伍某全權(quán)負(fù)責(zé)洗錢活動(dòng)。2003年至2006年，伍某直接籌劃，將謝某等人的制販毒所得投資房地產(chǎn)、夜總會(huì)和公路等項(xiàng)目，通過(guò)拍賣競(jìng)投購(gòu)得房產(chǎn)物業(yè)數(shù)十處，并轉(zhuǎn)讓或抵押投資獲利，洗錢操作極為純熟，具有明顯的階段性（如下表所示）。
表：伍某主要洗錢過(guò)程表
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表：伍某主要洗錢過(guò)程表 |
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黑錢“融入”階段 |
黑錢“洗白”階段 |
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1 |
2003年8月，出資3883.1萬(wàn)元通過(guò)拍賣競(jìng)投購(gòu)得廣州天河某大廈兩層房產(chǎn)，并出資1000萬(wàn)元開(kāi)設(shè)“飛馬會(huì)”夜總會(huì) |
2006年5月，將該物業(yè)及夜總會(huì)以6400萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓，獲利1600萬(wàn)元 |
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2 |
2003年12月，出資60萬(wàn)元作為競(jìng)投擔(dān)保金，通過(guò)拍賣競(jìng)投購(gòu)得廣東越秀物業(yè)3處 |
以90萬(wàn)元將拍賣確認(rèn)憑證出售，獲利30萬(wàn)元 |
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3 |
2004年2月，出資2000多萬(wàn)元，通過(guò)拍賣競(jìng)投購(gòu)得廣州海珠區(qū)和原芳村區(qū)物業(yè)9處 |
隨后出售給他人，獲利400萬(wàn)元 |
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4 |
2004年3月，出資1777.6萬(wàn)元，通過(guò)拍賣競(jìng)投購(gòu)得廣州東山區(qū)新河浦路商鋪21處 |
毒販內(nèi)部轉(zhuǎn)讓，獲利400萬(wàn)元 |
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5 |
2004年5月，出資750萬(wàn)元，購(gòu)買廣州市荔灣區(qū)中山八路住宅3套 |
2005年11月轉(zhuǎn)賣他人牟利 |
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6 |
2004年12月，出資1652萬(wàn)元，通過(guò)拍賣競(jìng)投購(gòu)得海珠區(qū)同福中路某大廈物業(yè)44套 |
2006年1月將首層商鋪抵押貸款，投資江門一公路項(xiàng)目 |
本案有兩點(diǎn)值得注意：
第一，“職業(yè)洗錢人”出現(xiàn)。在以往案例中，洗錢者并不以洗錢為業(yè)，其洗錢活動(dòng)往往是偶爾為之；而本案中伍某完全依附于謝某犯罪集團(tuán)，其所有投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)都以清洗毒資為最終目的，從而賺取了巨額不義之財(cái)。“職業(yè)洗錢人”的出現(xiàn)，表明中國(guó)洗錢犯罪活動(dòng)的職業(yè)化傾向，給反洗錢工作提出了新的挑戰(zhàn)。
第二，房地產(chǎn)拍賣轉(zhuǎn)讓已經(jīng)成為洗錢的重要途徑。本案及最近一批類似案件均反映出，犯罪分子越來(lái)越傾向于通過(guò)投資房地產(chǎn)洗錢。
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