7月20日，金融行動特別工作組（FATF）發(fā)布研究報告《聯(lián)合打擊金融犯罪：數(shù)據(jù)保護、技術(shù)和私營部門信息共享》，指導(dǎo)各國在遵守數(shù)據(jù)和隱私保護（DPP）規(guī)則的前提下，負責任地制定、實施并加強私營部門間信息共享，從而更好地打擊金融犯罪。
報告分為五部分：一是信息共享對有效執(zhí)行FATF標準的重要性，如金融機構(gòu)之間、金融機構(gòu)與金融情報機構(gòu)的信息共享可以提高可疑交易監(jiān)測的準確性，減少誤報。二是介紹數(shù)據(jù)和隱私保護規(guī)則，強調(diào)私營部門信息共享必須遵循依據(jù)合法、用途明確、數(shù)據(jù)準確等一般性原則，建立監(jiān)督和問責機制確保有效實施保障措施。三是FATF及其全球網(wǎng)絡(luò)成員加強私營部門信息共享的良好實踐，包括如何在監(jiān)測、調(diào)查可疑交易中遵循數(shù)據(jù)和隱私保護規(guī)則。四是私營部門信息共享可能面臨的問題，如不受重視、違反數(shù)據(jù)和隱私保護規(guī)則、信息共享范圍受限、質(zhì)量不高等。五是建議。報告提出，信息共享機制并無統(tǒng)一的解決方案，各類信息共享舉措具有不同的目標、數(shù)據(jù)和隱私保護要求、技術(shù)和運營模式，各國應(yīng)根據(jù)本國國情和法律框架，在符合反洗錢、反恐怖融資和反擴散融資要求及數(shù)據(jù)和隱私保護規(guī)則的條件下，協(xié)調(diào)各方，分階段實施私營部門信息共享。
2020年，F(xiàn)ATF德國主席將“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”列為優(yōu)先事項。2021年7月，F(xiàn)ATF發(fā)布第一階段報告《數(shù)據(jù)整合、協(xié)作分析和數(shù)據(jù)保護報告》。本報告是“數(shù)字化轉(zhuǎn)型”第二階段報告。
原文鏈接：http://www.pbc.gov.cn/fanxiqianju/135153/135296/4623708/index.html
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