2009年12月25日，浙江省樂清市人民法院對張某、葉某非法集資洗錢案公開宣判，認定張某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑7年，并處罰金50萬元；葉某犯洗錢罪，判處有期徒刑3年，并處罰金100萬元。該案是全國首例宣判的以非法吸收公眾存款罪為上游犯罪的洗錢案件。
法院經審理查明，2002年10月開始，張某組織發(fā)起入會費為10萬至100萬元數額不等的“經濟互助會”，變相非法吸收存款共計4488.91萬元。為隱匿非法集資所獲得的資金，張某以他人名義購買多處房產及車輛。葉某在明知張某的資金是非法集資所得的情況下，將自己在上海開設的銀行賬戶提供給張某。2007年4月10日至10月19日，張某先后將自己非法所得的資金1900.29萬轉入葉某賬戶。2007年7月，葉某用現金預付上海湯臣高爾夫某別墅房東傅某定金20萬元，隨后又從該賬戶轉賬798萬元到傅某賬戶作為首付款，并協(xié)議約定辦理過戶手續(xù)后付清余款。此后，張某又將1102.29萬元非法集資款轉入葉某賬戶等待支付余款。其間，張某將其中的500萬元轉賬到其朋友陳某委托炒股，另將部分資金轉借他人臨時周轉。2007年11月，因別墅違章搭建，無法辦理房產過戶手續(xù)，張某、葉某無奈放棄購買，并將傅某退還的定金、首付款和違約金共計838萬元轉入葉某另一賬戶上。案發(fā)后，為逃避打擊，葉某將該賬戶注銷。
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