10月29日，上海市公安局經(jīng)偵總隊會同寶山分局通報“礪劍1號—上海首例利用游戲點卡非法從事資金匯兌案”，3家游戲網(wǎng)店近6年的游戲點卡銷售額，竟累計達250億元。日前，警方已將該“地下錢莊”一舉搗毀，并抓獲犯罪嫌疑人20余名。
前期，上海市公安局經(jīng)偵總隊結(jié)合“殲擊21”專項行動，依托智慧公安建設成果，研判發(fā)現(xiàn)大量可疑資金賬戶組，判斷有人涉嫌非法從事人民幣匯兌業(yè)務。
于是從可疑賬戶入手，警方循線深挖出一個可疑境外網(wǎng)站，查明了網(wǎng)站實際經(jīng)營人萬某、黃某，并由此發(fā)現(xiàn)了數(shù)個非法網(wǎng)絡換匯平臺。
經(jīng)查，自2015年10月以來，該犯罪團伙為牟取非法利益，自行搭建境外服務器，未經(jīng)批準私自架設非法網(wǎng)絡換匯平臺，招攬境內(nèi)外匯兌客戶，為他人提供本外幣匯兌服務。
以境外匯兌客戶為例，網(wǎng)站客服會引導客戶使用外幣充值游戲點卡。錢莊團伙再伙同境內(nèi)經(jīng)銷商，將游戲點卡變現(xiàn)為人民幣，為客戶火速完成換匯交易，并從中收取5%-10%不等的手續(xù)費。在短短6年間，該犯罪團伙通過上述手法非法換匯金額達250億元人民幣。
該案中，犯罪嫌疑人瞄準互聯(lián)網(wǎng)游戲點卡的國際流通性和價格穩(wěn)定性，通過自定匯率的方式，將其與貨幣價值掛鉤，作為連通境內(nèi)外，開展非法換匯交易的介質(zhì)，由此給非法活動披上了“合法”外衣。
犯罪團伙內(nèi)部分工明確，犯罪嫌疑人萬某等人招攬數(shù)名境內(nèi)游戲點卡經(jīng)銷商，為其開展非法換匯業(yè)務提供便利，形成管理組、銷售組、點卡組、收貨組等多個環(huán)節(jié)的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。
日前，上海市局經(jīng)偵總隊會同寶山分局根據(jù)“礪劍1號”專項行動部署要求，在廣東、福建警方的大力配合下，會同外匯管理部門抓獲犯罪嫌疑人20余名，搗毀非法網(wǎng)絡匯兌平臺3個，查獲價值2000萬元的未兌付游戲點卡，總涉案金額250余億元。
警方表示，根據(jù)國家相關法律法規(guī)規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所以外，非法買賣外匯擾亂市場秩序情節(jié)嚴重的涉嫌非法經(jīng)營犯罪。非法從事資金匯兌活動，嚴重破壞經(jīng)濟金融安全和外匯管理秩序，更可能成為犯罪分子轉(zhuǎn)移隱匿贓款、逃避查凍追繳的非法資金通道。個人通過此類非法網(wǎng)絡換匯平臺，進行本外幣匯兌的行為涉嫌違法，需承擔相應法律責任。
同時表示，下階段上海警方將深入推進“礪劍1號”專項行動，持續(xù)緊盯地下錢莊犯罪等重大風險型經(jīng)濟犯罪，力求做到同類犯罪集中打、有組織犯罪深化打、新型犯罪攻堅打，警力資源統(tǒng)籌，全力捍衛(wèi)經(jīng)濟金融安全穩(wěn)定。
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