2018年1月，中共中央、國務(wù)院發(fā)出《關(guān)于掃黑除惡專項(xiàng)斗爭的通知》。
《通知》指出：為深入貫徹落實(shí)黨的十九大部署和總書記重要指示精神，保障人民安居樂業(yè)、社會(huì)安定有序、國家長治久安，進(jìn)一步鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)，黨中央、國務(wù)院決定，在全國開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭。
通知一出，全國上下響應(yīng)參與掃黑除惡專項(xiàng)斗爭，我們金融業(yè)也不例外。開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭活動(dòng)、凈化金融環(huán)境，是每一個(gè)金融行業(yè)從業(yè)人員義不容辭的義務(wù)。
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金融領(lǐng)域的黑與惡
當(dāng)前，黑惡勢力違法犯罪呈現(xiàn)出向金融領(lǐng)域滲透蔓延的態(tài)勢，出現(xiàn)了“金融化”、“網(wǎng)絡(luò)化”等新特點(diǎn)。
對(duì)于金融領(lǐng)域出現(xiàn)的一些涉黑涉惡苗頭性、傾向性問題，應(yīng)予以重點(diǎn)關(guān)注，例如：網(wǎng)絡(luò)賭博、非法集資、非法傳銷、網(wǎng)絡(luò)炒匯、地下錢莊、貸款詐騙、套路貸、校園貸、現(xiàn)金貸、裸貸等。
掃黑除惡工作作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，金融機(jī)構(gòu)有義務(wù)認(rèn)真貫徹落實(shí)，配合有關(guān)部門實(shí)施各項(xiàng)掃黑除惡工作，堅(jiān)決打贏掃黑除惡攻堅(jiān)戰(zhàn)，弘揚(yáng)社會(huì)正氣。
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金融部門在掃黑除惡專項(xiàng)斗爭中的主要職責(zé)是什么?
定期摸排涉黑涉惡可疑線索
建立涉黑涉惡線索摸排核查責(zé)任制，將專項(xiàng)斗爭細(xì)化分解到具體部門和人員，確保“條條線索有著落”；
篩查可疑人員名單，將相關(guān)涉黑涉惡在逃人員名單與存量客戶進(jìn)行匹配，充分利用先進(jìn)技術(shù)手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、識(shí)別涉黑涉惡人員；
持續(xù)進(jìn)行涉案賬戶電子化查詢，監(jiān)測資金動(dòng)向，如發(fā)現(xiàn)相關(guān)涉黑涉惡可疑線索，則及時(shí)上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告。
積極協(xié)助相關(guān)部門的調(diào)查等工作
建立健全緊急聯(lián)系機(jī)制，提高涉黑涉惡線索協(xié)查的優(yōu)先級(jí)；
積極開展反洗錢調(diào)查，必要時(shí)對(duì)相關(guān)部門的協(xié)查申請?zhí)厥绿剞k、開通“綠色通道”，為政法機(jī)關(guān)依法辦案和有關(guān)部門依法履職提供有力保障。
開展涉黑涉惡洗錢類型分析工作
認(rèn)真研究黑惡犯罪等洗錢活動(dòng)特征
加強(qiáng)對(duì)包括黑惡勢力犯罪、網(wǎng)絡(luò)賭博等在內(nèi)的不同涉罪類型可疑交易的研究，優(yōu)化可疑交易的監(jiān)測、分析和報(bào)告，全面提高重點(diǎn)可疑交易報(bào)告的質(zhì)量和時(shí)效性。
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面對(duì)黑惡勢力，我們應(yīng)有的態(tài)度！
《通知》強(qiáng)調(diào)：
要聚焦涉黑涉惡問題突出的重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域，把打擊鋒芒始終對(duì)準(zhǔn)群眾反映最強(qiáng)烈、最深惡痛絕的各類黑惡勢力違法犯罪。
要堅(jiān)持依法嚴(yán)懲、打早打小、除惡務(wù)盡，始終保持對(duì)各類黑惡勢力違法犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢。
要進(jìn)一步明確政策法律界限，統(tǒng)一執(zhí)法思想，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，既堅(jiān)持嚴(yán)厲打擊各類黑惡勢力違法犯罪，又堅(jiān)持嚴(yán)格依法辦案，確保辦案質(zhì)量和辦案效率的統(tǒng)一，確保政治效果、法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。
要嚴(yán)格貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，對(duì)黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、骨干成員及其“保護(hù)傘”要依法從嚴(yán)懲處，對(duì)犯罪情節(jié)較輕的其他參加人員要依法從輕、減輕處罰。
要依法及時(shí)采取查封、扣押、凍結(jié)等措施，綜合運(yùn)用追繳、沒收、判處財(cái)產(chǎn)刑以及行政罰款等多種手段，鏟除黑惡勢力經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。
要主動(dòng)適應(yīng)以審判為中心的刑事訴訟制度改革，切實(shí)把好案件事實(shí)關(guān)、證據(jù)關(guān)、程序關(guān)和法律適用關(guān)，嚴(yán)禁刑訊逼供，防止冤假錯(cuò)案，確保把每一起案件都辦成鐵案。
全國上下都在以此為行動(dòng)要領(lǐng)，對(duì)黑惡勢力展開堅(jiān)決斗爭！
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公安部打黑除惡舉報(bào)電話
010-66264666
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